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FinCEN strafft seine Schlinge um kostbare Metallhändler mit der Blockkette FinCEN, ein Vollstreckungsarm des US-Finanzministeriums, hat entschieden, dass Unternehmen, die die Bitcoin-Blockkette verwenden, um Edelmetalle zu übertragen, als Geldsender gelten und daher gegen Geldwäsche-Beschränkungen verstoßen . Das Urteil kam als Reaktion auf einen Brief von einem namenlosen Unternehmen, das Klarstellung zu diesem Punkt suchte. FinCEN hat das Urteil auf seiner Website als Leitfaden für Finanzinstitute vergeben. Firm Requests Clarification Das Urteil kam als Reaktion auf eine Firmenanforderung zur Klärung darüber, ob seine Operationen und Transaktionsdienste es zu einem Geldsender im Sinne des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) machen. FinCEN stellte fest, dass das Unternehmen ein Geldsender und ein Händler in Edelmetallen, Edelsteinen oder Juwelen nach FinCEN Vorschriften sein würde. FinCEN sagte, dass das Unternehmen seine Einnahmen aus der Erhebung einer Transaktionsgebühr für Transfers von digitalen Zertifikaten durch Kunden und eine Sorgerechtsgebühr für Edelmetalle, die in Haft gehalten werden, ableitet. Das Unternehmen hält Edelmetalle in Haft für Käufer und öffnet eine digitale Brieftasche für den Kunden. Es gibt dann einen digitalen Nachweis der Sorgerecht, die mit der Kunden-Brieftasche auf dem Bitcoin Block Ketten-Ledger verknüpft werden kann. Der Kunde kann dann handeln oder tauschen seine Edelmetallbestände mit irgendwelchen Mitteln, die er handeln oder um Bitcoin über das Blockketten-Ledger austauschen könnte. Unternehmen müssen mit Anti-Geldwäsche in Einklang stehen FinCEN stellt fest, dass, da das Unternehmen über die Aktivitäten eines Brokers oder Händlers in Rohstoffen hinausgeht und als konvertierbarer virtueller Währungsadministrator fungiert (wobei die frei übertragbaren digitalen Zertifikate die Ware sind, die virtuelle Währung ist ), Fällt das Unternehmen unter die Definition von Geldsender, die herrschenden Staaten. Bei der Verwendung als Geldsender oder Händler in Edelmetallen, Edelsteinen oder Juwelen muss das Unternehmen das Geldwäscherisiko beurteilen und ein Geldwäsche-Programm umsetzen. Das Unternehmen muss auch die Anforderungen an die Aufbewahrung, Berichterstattung und Transaktionsüberwachung nach den FinCEN-Vorschriften erfüllen. Diese Anforderungen umfassen die Einreichung von Berichten über die Währung von mehr als 10.000, die in einem Handel oder Geschäft eingegangen sind, wann immer anwendbar, allgemeine Aufbewahrungspflege und Aufbewahrung im Zusammenhang mit dem Verkauf von verhandelbaren Instrumenten. Am 18. März 2013 gab FinCEN eine Anleitung zu den Vorschriften für Transaktionen in virtuellen Währungen. FinCEN strafft seine Schlinge aus. Ein Finanznachrichtenportal, berichtet, dass das Urteil zeigt, dass die Agentur verschärft die Schlinge auf Unternehmen mit Blockkette, um Edelmetalle zu übertragen. Aus der Beobachtung geht es kristallklar, dass es nicht zum ersten Mal ist, dass eine solche Entscheidung vom FinCEN bereits im Juli 2011 getroffen wurde, hatte es gesagt, dass ein anderer Wert, der die Währung auf die Definition von Gelddienstleistungsunternehmen in Vorbereitung auswirkt Um die jeweilige Regel an virtuelle Währungen anzupassen, forexminute notiert. Bilder von Shutterstock und Wikipedia. Die Federal Trade Commission sichert das Recht, Butterfly Labs Bitcoin in Bargeld zu konvertieren Die Federal Trade Commission oder FTC hat die Autorität vom Gericht gesichert, um mit der Umwandlung von Butterfly Labsrsquo Bitcoin Betriebe in Barreserven zu beginnen. Ihre gerichtliche Einreichung sagt, ldquoUnder die Überwachung des temporären Empfängers, können die folgenden Aktionen sofort auftreten. Umwandlung der Konversation defendantrsquos wesentliche Bitcoin Betriebe zu einer systematischen und begründeten basis. rdquo Die Regierungsbehörde hatte den Antrag, der dann vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Missouri am 29. Oktober gewährt wurde. Die Erlaubnis des Gerichts markiert die letzte Aktualisierung in dem Fall, dass begann, wenn die FTC eine Klage gegen die Firma für Betrug und Falschdarstellung Anfang dieses Jahres im September eingereicht. Butterfly Labs ist mit Aufzeichnungen von betrügerischen Aktivitäten, wie bereits früher von ForexMinute berichtet wurde, dass Butterfly Labs angeblich Bitcoin durch die Durchführung einer erweiterten Prüfung der Bitcoin Bergbau-Maschinen hergestellt, die es hergestellt hat, bevor sie die Einheiten an die Verbraucher liefern. Auch gibt es Behauptungen, dass ehemalige Mitarbeiter profitiert haben, indem sie Produkte verwenden, die von Kunden für den persönlichen Gebrauch zurückgegeben werden. Als die FTC einwandierte und einen Fall gegen die Firma einreichte, wurde sie bis zur Verhandlung geschlossen. Allerdings hat es jetzt wieder begrenzte Geschäftstätigkeiten unter Gericht Konkurs, was bedeutet, dass ein gerichtlich bestellter Empfänger hat die Kontrolle über das Geschäft, und dass diese Person wird nun in der Lage sein, ldquomanage und verwalten, um die companyrsquos Finanzen. Nach den Quellen, die neuesten Anmeldungen schlägt vor, dass der Empfänger wird versuchen, potenzielle Erstattung Verbindlichkeiten, die das Unternehmen durch die Liquidierung der companyrsquos Bitcoin Vermögenswerte zu decken. Um den Job richtig und professionell zu machen, kann der FTC-Empfänger sogar unabhängige Fachleute oder Auftragnehmer einstellen. Stress wäre auf der Seite der FTC zu gewährleisten, um die sichere Übertragung der companyrsquos Bitcoin auf die Gerichtskontrolle Brieftasche, wie es will, um Gerechtigkeit gegenüber den Kunden, die von der Firma getroffen wurden, zu sichern. Tatsächlich hatte die FTC versucht, im Namen der Verbraucher eine Erleichterung zu sichern und suchte die Befugnis, die Verbraucher zurückzuerstatten und irgendwelche illegal erhalten zu verkaufen. Die vorübergehende Erleichterung für Kunden und das Unternehmen hat viele Verzweigungen und viele Dinge werden vom Ergebnis des Falles selbst abhängen. Allerdings sieht es so aus, als ob dieser Fall ein Wahrzeichen für die Gewährleistung der Gerechtigkeit gegenüber den Kunden ist, die ihre wertvollen Investitionen in Bitcoin-Bergbaumaschinen verloren haben. Um den Reporter dieser Geschichte zu kontaktieren: Deepak Tiwari bei deepakforexminute Die Regierungsbehörde hatte 8230